• USD
    75.455
  • EUR
    82.012
  • IMOEX
    2634.74
  • RTSI
    1099.76
  • DJA
    7380.33
  • NASDAQ
    7887.26
  • BRENT
    32.65
  • ГАЗПРОМ
    191.22
  • Газпрнефть
    336.8
  • Роснефть
    339.5
  • АЛРОСА
    65.8
  • Сбербанк
    197.63

Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций

фото: Russian Look

Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета. Перечень таких операций, которых существует более ста, не менялся с момента создания – в течение 8 лет. Центробанк намерен исключить некоторые критерии и ввести ряд новых, передает РИА Новости.

Так, из списка предлагается удалить операции с заградительными тарифами или высокими комиссиями, а также со сложными и нестандартными расчетами.

К существующим критериям сомнительных операций могут быть добавлено регулярное снятие физлицом денег, поступающих от фирмы или индивидуального предпринимателя. Также в список может быть добавлен отказ клиента банка от разовой операции и его просьба закрыть счет и выдать средства после того, как у кредитной организации возникли какие-либо вопросы.

Основанием для блокировки счета может стать ситуация, когда поступления на счет юридического лица оказываются существенно ниже его трат. У банков могут возникать вопросы к компаниям, занимающимся сделками с криптовалютой или проводящими расчеты наличными за медицинские, транспортные или иные услуги.

 

Сегодня

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере